PLD Sistema para la Prevención de lavado de dinero

PLD  Prevención de Lavado de Dinero

Un sistema para la prevención de lavado de dinero, así como el monitor de todos los días, de transacciones realizadas por las operaciones de los usuarios del sistema INFICAJA

 

EL Sistema PLD de MMT, esta desarrollado como un sistema integral de cumplimiento en materia de prevención de lavado de Dinero y combate al terrorismo

 

Un modulo indispensable para la Evaluación y calificación de riesgos, evalué de una manera organizada los posibles riegos de sus cuentas.

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